（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

　　经营及对外投资决策程序--，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保

　　法规及《公司章程》的规定根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的

　　（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

　　（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占

　　苏州西典新能源电气股份有限公司

　　计或公司聘请的中介机构的外部审计的项目经理（或负责人），总经理办公会议可

　　第十四条公司在实施本制度所述的重大经营及投资事项时=…，应当遵循有利

　　报告、竣工验收报告等结算文件报送财务部提出审结申请，财务部汇总审核后，

　　第四条董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守

　　招标制：按国家有关规定的程序实施公开招标•，组织专家对投标人及其标书进行

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性◆■、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担◆△。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议-，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，

　　（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净

　　（一）根据股东会、董事会相关决议以及总经理依本制度作出的重大经营及

　　（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益▼▪=；

　　第十一条公司重大合同的决策程序如下：

　　（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

　　第二十二条对在投资项目实施过程中及实施完成后●，拒不接受公司内部审

　　（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施

　　（五）投资项目是否已由公司财务负责人出具了财务评价意见、由法律顾问

　　（六）对固定资产（包括基本建设、技术改造）投资项目▼•=，应坚持推行公开

　　一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

　　严格评审；与中标单位签订书面合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司

　　第七条公司重大经营及投资事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关

　　以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上…，且绝对金额超过1000万

　　（一）公司总经理可直接审批单项合同额度在其决策权限之内的合同•△●。

　　(二)出售产品、商品等与日常经营相关的资产(不含资产置换中涉及购买、出

　　（七）每一重大经营及投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算

　　第九条未达第八条标准的事项，由公司总经理决策审批。

　　总经理应在签署前报告公司董事会，报告时▼★，应提交与签订该合同相关的资料和

　　第二条重大经营与投资决策管理的原则●:决策科学民主化、行为规范程序化、

　　第六条公司及控股子公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行▪。经

　　（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，

　　重大经营与投资决策管理制度

　　究报告》经财务经理审核、财务总监审核通过后，按法律●▼、法规相关规定及《公

　　但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

　　第十五条对于须报公司董事会审批的投资项目，公司证券事务部应将编制

　　第十三条就本制度所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素

　　（二）提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的重大经营及投

　　（五）公司应组织内部审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审

　　（三）提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资

　　第十八条因决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东会决议，致使

　　第二十条总经理办公会议对投资项目出具虚假的可行性研究（或论证）报

　　（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的◆▪，

　　(三)虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

　　股东会审议批准。董事会提交股东会审议时，应提交与签订该合同相关的资料和

　　于公司可持续发展和全体股东利益的原则★◆，与实际控制人和关联人之间不存在同

　　第六章附则

　　任人）应定期就项目进展情况向公司总经理室、财务部提交书面报告，并接受财

　　资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

　　（四）财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措

　　第一章总则

　　(一)购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力(不含资产置换中涉及购买=、

　　给公司造成经济损失的▼，董事会可依照有关法律、法规及《公司章程》的规定根

　　（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

　　（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占

　　第五章法律责任

　　收受贿赂•、编制虚假的项目文件或有其他违法行为，而导致公司遭受损失的，总

　　第二十一条投资项目的项目经理（或负责人），在项目实施过程中徇私舞弊、

　　第二十六条本制度存在与国家法律、行政法规、规章▪、其他规范性文件或《公

　　《公司法》及其他法律▼、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于

　　第三章决策程序

　　第二十四条本制度由公司董事会负责解释••。

　　（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）•；

　　（二）签订单项合同额度超过总经理的权限■◆•，尚未达到股东会权限的，公司

　　第五条根据本制度进行决策的重大经营及投资事项包括:

　　（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或

　　（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度

　　以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万

　　司章程》相抵触的情形，按国家有关法律、行政法规、规章…△•、其他规范性文件和

　　关法律●■…、法规及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称▼“《公司章

　　个会计年度经审计净利润的50%以上◆…，且绝对金额超过500万元。

　　业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力▪，

　　决策的科学、规范▪★、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有

　　第二十五条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同=。

　　会的有关决策而导致公司及股东遭受重大经济损失的，董事会可依照有关法律、

　　一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

　　（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，

　　第十条公司经营及投资事项（提供担保、提供财务资助除外）达到以下标准

　　资决策的具体执行机构，其应根据决策机构所做出的重大经营及投资决策制定切

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　　（三）签订单项合同额度超过董事会权限的△，应由董事会审议通过后，提交

　　第十六条公司在12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次实施

　　第八条公司重大经营及投资事项达到下列标准之一的▪，应当经董事会审议通

　　法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的

　　第三条公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决

　　（二）对外投资（含委托理财=、对子公司投资等）；

　　项目的实施，并与项目经理（或责任人）签订项目责任合同书；项目经理（或责

　　资产的10%以上=，且绝对金额超过1000万元；

　　经理办公会议可依照有关法律、法规的规定并根据具体情况对其进行处罚并要求

　　重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大

　　司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。投资决策过程应当进行书面记录▪，

　　行性研究报告》；如有需要，可另行聘请第三方机构进行可行性研究。《可行性研

　　第十七条公司重大经营及投资项目决策应确保其贯彻实施：

　　第一条为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）重大

　　告或财务负责人对投资项目出具虚假的财务评价意见，造成对外投资项目失败▼、

　　（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净

　　个会计年度经审计净利润的10%以上▪●■，且绝对金额超过100万元★◆。

　　对工程进行跟踪管理和监督，定期汇报项目情况•；工程竣工后，组织有关部门严

　　第四章决策的执行及监督检查

　　（三）提供财务资助（含有息或者无息借款△△◆、委托贷款等）；

　　上述指标涉及的数据如为负值••，取绝对值计算。

　　第二十三条本制度未尽事宜★，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司

　　第十九条总经理办公会议成员在执行决策的过程中出现违背股东会、董事

　　第十二条公司拟对外投资事项前，应由财务总监指定财务部负责人编制《可

　　第二章决策范围

　　本条所述合同，是指公司采购、销售△、提供劳务等与日常经营相关的合同。